Гендиректор АО «СК «Татфлот» предстанет перед судом за совершение налогового преступления
Следователями Приволжского следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Судоходная компания «Татфлот» Рустэма Мухутдинова по ч.1 ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств и имущества, за счет которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, сообщает пресс-служба управления.
В ходе расследования установлено, что руководитель судоходной компании в 2018 году при наличии просроченной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам при наличии неисполненных требований ФНС России об уплате налогов, а также принятых решений о взыскании недоимки по налогам, сокрыл денежные средства компании в крупном размере – на сумму более 5 млн руб., используя для расчетов с контрагентами расчетные счета третьих лиц – подконтрольной организации.
Мухутдинов в ходе следствия полностью признал вину в совершении данного преступления и задолженность погасил.
Следователями собраны все необходимые доказательства и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Преступление выявлено следователями в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту не выплаты заработной платы.
Как сообщалось ранее, в 2019 году благодаря слаженным оперативным действиям следователей Приволжского следственного управления на транспорте СК России в рамках расследования уголовного дела была погашена в полном объеме 120 - миллионная задолженность по заработной плате перед 600 работниками АО «Судоходная компания «Татфлот».
Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступления, проведены обыски, в ходе которых изъяты важные бухгалтерские документы, изучен большой объем документации, допрошено более 600 потерпевших из числа работников компании. Уголовное дело было направлено в суд, на обвиняемого наложен судебный штраф.
По ходатайству следователя с целью обеспечения выплаты задолженности по заработанной плате в январе 2019 года был наложен арест на земельный участок, принадлежащий АО «СК «Татфлот», стоимостью 130 млн руб.
С целью недопущения повторения подобных случаев учредителям АО «Судоходная компания «Татфлот» направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении контроля за работой менеджмента данных коммерческих организаций, по результатам рассмотрения которых предприняты эффективные меры организационного и управленческого характера с целью недопущения таких случаев впредь.
Расследование указанных уголовных дел находилось на контроле руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Ссылки по теме:
Гендиректор АО «СК «Татфлот» оштрафован на 100 тыс. руб. за задержки в выплате зарплаты работникам предприятия >>>>
Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств и имущества АО «СК «Татфлот» (Татарстан) >>>>
Полностью погашена задолженность по зарплате перед работниками АО «Судоходная компания «Татфлот» >>>>